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一名女子从银行取走30万元现金，经过反诈部门调查，该人有涉嫌为电诈犯罪分子转移资金嫌疑。
近日，辽阳县公安局反诈大队接到县内某银行报备，称一名王姓女子欲在营业柜台取走30万元。经过电话询问，该人称取钱用途为给儿子筹办婚礼。民警经过深入分析调查发现，王某儿子已结婚多年，并无离婚再婚信息。该人所取现金为陌生资金转入并快速取出，种种疑点表明，王某存在涉诈嫌疑。当再次进行电话询问时，王某言语含糊不清，并迅速将电话关机。民警立即出动进行抓捕。
经过调取王某银行取款监控视频分析，民警基本确定王某取钱后的落脚点在首山镇某村内。于是，立即前往此地，经过地毯式搜查终于发现其踪迹。当时，王某正与一名穿着黑色外套青年交谈。见民警到来，二人分头拔腿就跑，最终，被民警一一抓获。在对王某家中搜查时，民警发现了其藏在自家水缸内的30万元现金。
经审讯得知，王某通过网络交友认识一人，授意其通过为电诈分子取现以达到转移赃款目的，俗称“跑分”。当天，王某在银行取出30万元后正欲同接头的霍某转移资金时被民警当场抓获。而与其接头的霍某在辽宁境内多次参与“跑分”犯罪行为。犯罪嫌疑人王某、霍某对其犯罪事实供认不讳，目前已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。 |
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發表於 2025-3-20 19:13:05
